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英国警方破获一涉嫌洗钱犯罪集团

2020-01-11

中新社伦敦11月20日电英国警方20日发表,一个有安排违法集团的10名成员当日因涉嫌私藏巨额现金于英国飞往迪拜的行李箱中而被拘捕,涉案总金额高达1550万英镑。

一名41岁的男人被指控为该集团的负责人,2014世界杯网,于当日在其坐落伦敦海耶斯的家中捕获,他和其他数名嫌疑人因涉嫌洗钱和安排不合法移民而被捕。在伦敦豪恩斯洛、海耶斯、乌克斯布里奇和索思豪尔等多处的突击搜寻中,警方抄获了很多现金、不合法毒品和豪车,其间包含路虎、奥迪q7和宝马5系。

英国国家打击违法查询局高档查询官员克里斯·希尔称,这个团伙今年夏天还企图将17名移民偷运进英国。案子侦办显现,这个违法集团仅在2017年和2018年不合法运送现金超越1400万英镑。

这些嫌疑人被指控参加了一个精心策划的违法方案,经过a类毒品和有安排的移民违法洗钱数百万英镑,在曩昔三年将这些钱从英国转移到迪拜。在所有案子中,这些现金都是在英国机场、港口和阿拉伯联合酋长国之间不合法运送的。  



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